A partir del 03/08/2009, comienzan a regir nuevas normas dispuestas por el BCRA respecto a las transferencias recibidas del exterior a vuestro favor y a las emitidas por vuestra orden al exterior.

Estimados Socios:

                             Les informamos que a partir del 03/ 08/ 2009, comienzan a regir nuevas normas dispuestas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA respecto a las transferencias recibidas del exterior a vuestro favor y a las emitidas por vuestra orden al exterior de acuerdo a lo indicado en la comunicación “A” 4965 del 14/07/09.

                              La misma ordena que las transferencias recibidas del exterior y las que se emitan desde nuestro país, deberán contener en el interior del mensaje de pago o cobro la siguiente información detallada mas abajo de las personas físicas y/o jurídicas emisoras de las mismas, denominados los “Ordenantes” de dichas operaciones:  

A)      Respecto al Ordenante de la transferencia deberá contar como mínimo con los siguientes datos:
- nombre completo o denominación social;
- domicilio o número de identidad nacional o CUIT; y
- número de identificación del cliente en la entidad ordenante (en nuestro caso es el tipo  y numero de documento del cliente, cada entidad lo define)

B)      Incumplimiento: En caso de no cumplirse con los requisitos mencionados en el punto anterior deberá mantener pendientes de liquidación en el mercado local de cambios las transferencias de fondos recibidas hasta tanto se subsanen las omisiones determinadas.

C)     Devolución al exterior: Corresponderá la devolución al emisor de la transferencias de fondos, recibida del exterior a favor de un cliente de la entidad,  si en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles de la recepción de la misma y mensajes anexos no se hubieran completado los datos faltantes.

D)      Acciones a tomar por parte de los  beneficiarios de fondos externos:

Deberán notificar en forma inmediata a sus clientes externos, agentes, entidades, pagadores de cualquier especie y concepto, que al momento de instruir al banco comercial en el exterior de aquellos, denominado Banco del Ordenante, transferencia a favor de nuestros clientes incorpore en el mensaje de la transferencia los datos del ordenante mencionado en ítem A)  ya que de lo contrario sucederá lo mencionado en el ítem B) y C) de corresponder. 

Ante cualquier consulta comuniquese al telefono: 0351- 4681832 o via e-mail a: